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瓦房店轴承股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
中国轴承网 发布时间:2007/02/26
瓦房店轴承股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、重要提示
  本次会议通知公告于2007年1月27日的《证券时报》、香港《文汇报》及《香港商报》与巨潮网站,本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
  二、会议召开的情况
  1、召开时间:2007年2月12日上午10:00
  2、召开地点:瓦轴集团309会议室
  3、召开方式:现场记名投票
  4、召集人:瓦房店轴承股份有限公司董事会
  5、主持人:江忠元(副董事长)
  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
  三、会议出席情况
  1、出席的总体情况:
  股东(代理人)2人、代表股份32,330万股,占上市公司有表决权总股份80.3%;其中内资股股东(代理人)1人、代表股份24,400万股,占上市公司有表决权总股份60.6%。
  2、外资股股东出席情况
  外资股股东(代理人)1人、代表股份7,930万股,占公司外资股股东表决权股份总数50%。
  四、提案审议和表决情况
  1、审议《关于公司以部分应收帐款与租赁瓦轴集团的土地进行置换的议案》
  内资股24,400万股在表决中按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为:同意7,930万股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
  表决结果:通过。
  本议案的资产置换暨关联交易公告详见2006年8月22日《证券时报》、《香港商报》及香港《文汇报》及巨潮网站公告。
  2、审议《资产置换协议书》
  内资股24,400万股在表决中按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为:同意7,930万股,占出席会议非关联股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
  表决结果:通过。
  3、审议《关于变更公司经营期限和注册资本的议案》
  同意32,330万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股;其中内资股同意24,400万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%,外资股同意7,930万股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。
  表决结果:通过。
  4、审议《关于修改公司章程的议案》
  同意32,330万股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股;其中内资股同意24,400万股,占出席会议内资股股东所持表决权100%,外资股同意7,930万股,占出席会议外资股股东所持表决权100%。
  表决结果:通过。
  五、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称:大连华夏律师事务所
  2、律师姓名:包敬欣
  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序合法有效;股东大会的决议合法有效。
  
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